Global Sanctions Database

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Global sanctions dataset sample

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How companies use the global sanctions database

Due Diligence

Conduct thorough checks on individuals to ensure they are not listed on global sanctions, preventing legal and reputational risks.
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Transaction Monitoring

Screen transactions for any involvement of sanctioned individuals to prevent illegal financial activities.
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Risk Assessment

Evaluate the potential risks of doing business with or employing individuals who may be on sanctions lists to maintain regulatory compliance.
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Global Sanctions Database FAQs

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